1° Foro Regional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

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Publicado el 15 de noviembre de 2024.

Con el propósito de coadyuvar con el IMCP, fortaleciendo a la comunidad de Contadores Públicos en los aspectos de desarrollo humano y profesional, con los más altos estándares éticos, en beneficio de la sociedad en general, del 28 de octubre al 4 de noviembre de 6:00 a 7:30 p.m., la Comisión de PLDyA de la zona Noreste del IMCP en sinergia con el Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Victoria lleva a cabo el 1° Foro Regional 2024 en Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción bajo modalidad virtual. En este evento, se abordarán temas de relevancia relacionadas a buenas prácticas, IA, ética, retos y oportunidades, obligaciones y perspectiva internacional.

Posterior a los mensajes de bienvenida del Dr., C.P., P.C.F.I. y L.D. Héctor Amaya Estrella, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del IMCP; de la C.P.C. Obdulia Gómez Escareño, M.I., Vicepresidente Regional del IMCP de la zona Noreste; y de la C.P.C., P.C.F.I. y L.D. Angélica María Ruíz López, M.Fis., Presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción del IMCP de la zona Noreste, los módulos formativos del eventos estuvieron conformados por:

Módulo I

Buenas prácticas en materia de Prevención de Lavado de Dinero
Lunes 28 de octubre de 2024, de 18:00 a 19:30 horas.
Expositor: Mtro. C.P.C. y L.D. Juan José Rosado Robledo.

Módulo II

Inteligencia Artificial: como herramienta al combate de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI)
Martes 29 de octubre de 2024, de 18:00 a 19:30 horas.
Expositores: L.C. Martín Gloria Galindo, M.I. y, el C.P. y C.P.C.I.P.C.L.A.E.D. Evaristo Valdés Reyes.

Módulo III

Ética, anticorrupción y elementos de cumplimiento
Miércoles 30 de octubre de 2024, de 18:00 a 19:30 horas.
Expositores: C.P.C., P.C.FI., y C.O.C.N. Ana Beatriz De Jesús Vargas Loaiza y, el C.P.C. y L.D. Leobardo Meraz Barragán.

Módulo IV

Retos y Oportunidades del Oficial de Cumplimiento 2024 – 2025
Jueves 31 de octubre de 2024, de 18:00 a 19:30 horas.
Expositor: C.P.C. y L.D. Luis Ignacio Acosta Trejo.

Módulo V

Obligaciones para quienes realizan Actividades Vulnerables No Financieras
Viernes 1° de noviembre de 2024, de 18:00 a 19:30 horas.
Expositor: C.P.C. y L.D. Luis Ignacio Acosta Trejo.

Módulo VI

Perspectiva Internacional en Materia de Prevención de Lavado de Dinero para 2025
Lunes 4 de noviembre de 2024, de 18:00 a 19:30 horas.
Expositora: Dra. Ana Valeria Domínguez Espinosa.

Al término exitoso del foro virtual, les fue otorgado a los ponentes un solemne reconocimiento por su participación y su contribución en la actualización de los colegas de la Contaduría Pública.